Le collège des services aux plateformes

/ NOS MEMBRES /

AML Factory est une regtech dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle propose une plateforme permettant de gérer, déployer et piloter toutes les obligations règlementaires en la matière. Son approche repose sur 3 piliers essentiels : Protection de l’intégrité et de la réputation des clients, Simplicité opérationnelle, Technologie au service de la lutte contre les criminels et les terroristes.

Contact : bonjour[a]aml-factory.com

AVISER.Legal est un cabinet d’avocats spécialisé en fusions-acquisitions et en matière de réglementation financière pour la conception de produits et services financiers et la structuration de leur commercialisation. Ce cabinet intervient régulièrement auprès des acteurs de la FINTECH, en ce compris les plateformes de crowdfunding et plus largement en matière de services digitaux entourant les réglementations française et européenne applicables aux produits et services financiers. Ses missions incluent aussi l’accompagnement de la stratégie développement et des innovations et le soutien juridique aux actions de lobbying auprès des régulateurs et des organes participant à l’évolution et la mise en place de ces réglementations.

Blockpulse est une legaltech française offrant des services de digitalisation liés à l’expérience actionnariale et la mise en place d’opérations sur le capital (dématérialisation des registres de mouvements de titres, tables de capitalisation, marché secondaire). Elle a notamment développé une offre de SPV as a service en marque blanche permettant d’industrialiser la création et la gestion de véhicules d’investissements permettant de faciliter le regroupement d’investisseurs à chaque tour de table sans friction tout en augmentant la valeur pour les souscripteurs.

BOUDIER AVOCAT est un cabinet d’avocat situé à Lyon avec une activité en droit des affaires, en droit bancaire et en droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

C’est à la confluence de ces trois problématiques que le cabinet a développé une expertise en matière de réglementation financière afin d’accompagner les professionnels du financement participatif dans leurs démarches d’immatriculation et le développement de leurs activités.

Capsens développe des plateformes de crowdfunding sur mesure. Elle compte de nombreux succès français parmi ses clients : Credit.fr, Lita.co, Fundimmo, Enerfip, Akuocoop, Solylend et bien d’autres.

Contact : contact[a]capsens.eu

Créée en 2002, agréée Etablissement de Monnaie Electronique et régulée par la Banque de France, CentralPay est une plateforme de paiement robuste et d’une grande agilité, qui aide à optimiser les coûts opérationnels et in fine, les conditions de succès et de croissance de projets.

Acteur actif de l’Embedded Finance, CentralPay mets aussi son API à disposition des éditeurs logiciels afin de développer de nouvelles fonctionnalités embarquées, basées sur nos services de paiement en marque blanche. Nos clients commercialisent ainsi des services financiers sans contrainte et en font bénéficier leurs utilisateurs directement depuis leurs solutions métier.

CF-2C est une société spécialisée dans le recouvrement BtoB (amiable et judiciaire) et dans le rachat de créances. Fort de notre réseau d’avocats et d’huissiers, nous accompagnons nos clients sur l’ensemble du processus de recouvrement à des tarifs négociés très attractifs. A ce jour, nous avons travaillé avec succès auprès de plateformes de financement participatif que nous accompagnons sur leurs dossiers contentieux. Nous gérons tout de A à Z pour vous laisser vous concentrer sur votre activité commerciale !

Créée en 2006, CiD Consulting est spécialisée dans la sous-traitance concrète des missions de RCCI/RCSI notamment pour les PSFP. Nous apportons notre expertise en matière de réglementation AMF/ACPR, contrôle interne, procédures et agréments AMF/ACPR. Nos interventions sont pragmatiques et efficaces à des tarifs compétitifs.

La dirigeante et fondatrice de CiD Consulting a plus de 25 ans d’expérience dans le contrôle interne et la conformité des établissements financiers et est entourée de consultants expérimentés. 

Contact : Cindy Elalouf | cindy[a]cidconsulting.net 

Dolidon Partners est une société d’avocats dédiée aux domaines stratégiques du droit des affaires, qu’il s’agisse des opérations Corporate qui sont au cœur des activités quotidiennes de l’entreprise (droit des sociétés, droit boursier, gouvernance), mais aussi des transactions les plus complexes (opérations de fusions et d’acquisitions, restructuration, financement de haut de bilan, marchés de capitaux). Le cabinet intervient également en matière de Contentieux et conseille les sociétés, leurs dirigeants et les actionnaires quand ils sont exposés à des situations critiques. Dolidon Partners accompagne les acteurs du crowdfunding (aspects réglementaires et contractuels), ainsi que les opérateurs et porteurs de projets dans leur campagne de financement participatif.

Contact : Catherine Stracchi | cstracchi[a]dolidon-partners.com

EasyCrowd est une agence web spécialisée dans les solutions de financement, d’engagement et de collecte. En particulier, elle développe depuis 2012 une solution de financement participatif en marque blanche utilisée par des institutions financières, promoteurs immobiliers et fondations.

Contact : contact[a]easycrowd.net

Gide est le premier cabinet d’avocats international d’origine française. Fondé à Paris en 1920, le cabinet compte aujourd’hui 11 bureaux dans le monde. Il rassemble 500 avocats et juristes de 35 nationalités différentes, reconnus parmi les meilleurs spécialistes de chacune des branches du droit national et international des affaires. Nous offrons aux entreprises, aux institutions publiques et privées, aux fonds d’investissement ainsi qu’aux gouvernements, une assistance juridique à compétences multiples.

Contact : Matthieu Lucchesi | Matthieu.LUCCHESI[a]gide.com

Horisis conseil est un cabinet de conseil en management de projets qui intervient au service des grands projets d’investissements depuis 2005. En fonction des problématiques de nos clients, nous procédons au montage, à la mise en œuvre et au suivi de solutions globales sur mesure ; pour le compte d’acteurs des secteurs de l’énergie, du transport, du BTP-infrastructure, de la santé et de la défense ou encore pour des prestataires de services de financement participatif.

Contact : Fadi HAJAR | f.hajar[a]horisis.com

Jeantet est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français indépendants, délivrant des services personnalisés et à forte valeur ajoutée, avec un attachement à l’éthique et aux valeurs humaines. Conscients des évolutions économiques, technologiques, sectorielles et juridiques qui s’imposent à nos clients, nos avocats ont la capacité d’anticiper, de s’impliquer et d’imaginer des solutions fiables, pratiques et adaptées à leurs enjeux.

Ancré dans son marché grâce à de solides fondations, Jeantet associe une expertise juridique d’excellence, en conseil et en contentieux, à une culture entrepreneuriale, au service du succès des projets de ses clients.

Contact : Marie Robin | mrobin[a]jeantet.fr

Kramer Levin est un cabinet d’avocats international. Le cabinet a une expérience reconnue dans tous les domaines du droit des affaires et notamment en matière de droit bancaire et financier, de fusions et acquisitions, de marchés de capitaux, du droit du travail, du droit immobilier et de la construction, de fiscalité et de propriété intellectuelle. En matière contentieuse, le cabinet représente ses clients devant les juridictions françaises et américaines dans les domaines mentionnés ci-dessus et en matière du droit pénal des affaires, et dans les arbitrages internationaux et français. Kramer Levin accompagne de nombreuses plateformes de crowdfunding et est particulièrement actif auprès des acteurs de la FinTech.

Contact : info@kramerlevin.com

Lemonway est un établissement de paiement pan-européen qui propose une solution dédiée aux marketplaces et plateformes de financement participatif à la recherche d’un système de traitement des paiements et de collecte pour le compte de tiers dans un cadre sécurisé et règlementé (KYC, lutte antifraude). Régulée par l’ACPR et bénéficiant du passeport Européen dans 28 pays, Lemonway est basée à Paris et Hambourg. 400 places de marchés font déjà confiance à Lemonway incluant 200 plateformes de finance alternative. Depuis l’obtention de son agrément en décembre 2012, la FinTech a ouvert 12 millions d’e-wallets pour les utilisateurs de ses plateformes partenaires.

Contact : Maximilien Jomeau | mjomeau[a]lemonway.com

LYNCAS est un cabinet de conseil indépendant, fondé par des professionnels du secteur financier.

Ses experts accompagnent des acteurs de toute taille des services financiers et des secteurs en forte adhérence (télécoms, e-commerce, distribution). LYNCAS intervient principalement sur des sujets d’accompagnement à la définition de la stratégie et à sa mise en œuvre, de transformation numérique, d’adaptation opérationnelle aux nouveaux enjeux réglementaires et de pilotage de la performance.
Disposant d’une expérience de près d’une dizaine d’années dans le secteur des Fintechs, nos interventions portent sur l’assistance, en partenariat avec les équipes internes, à l’élaboration de dossiers d’agrément ou d’enregistrement (ACPR et AMF), à la mise en conformité réglementaire ainsi que sur l’externalisation de la fonction de contrôle périodique.

Contact : Frédéric Payen | f.payen[a]lyncas.fr

Mipise est une FinTech, RegTech, LegalTech experte dans le développement d’outils technologiques à destination de l’économie collaborative et de tous les acteurs des services financiers qui souhaitent engager leur transition digitale pour gagner en efficacité, productivité et répondre aux nouveaux usages clients. Leader français de la création de plateforme de crowdfunding en marque blanche, MIPISE a élargi son expertise au Private Equity et propose une solution innovante de workflow combinant les fonctionnalités de souscription en ligne, reporting et communication investisseurs.

Le cabinet Nemesis Avocats accompagne au quotidien des sociétés et leurs dirigeants dans toutes les problématiques liées à la vie des affaires (droit des sociétés, droit commercial, droit social, restructuring),  tant en conseil qu’en contentieux.

Plus particulièrement, ils accompagnent plusieurs plateformes de financement participatif, spécialisées en crowfunding immobilier en mettant en place  des garanties et des sûretés afin de sécuriser leurs opérations. Ils interviennent également sur l’ensemble des contentieux qu’elles peuvent rencontrer, tant avec les investisseurs qu’avec les porteurs de projet.

Nota-PME fait de l’analyse financière, notation bancaire, diagnostic, évaluation, prévention des difficultés des entreprises, des PME et des TPE.

NSK Legal est un Cabinet dédié à la règlementation bancaire et financière, ainsi qu’aux nouvelles technologies associées aux services financiers.

Le Cabinet conseille les FinTech et acteurs de la finance alternative (financement participatif, paiement, actifs numériques, etc.) dans la détermination et la mise en œuvre de leur stratégie juridique, et les aide à mieux appréhender les enjeux, les risques et les opportunités liés à la règlementation.

NSK Legal accompagne ses clients depuis la structuration de leurs projets jusqu’à l’agrément, puis dans leur développement (programme d’activité et procédures, contrats, documentation commercial, etc…).

PCI est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les domaines de la conformité et du contrôle interne pour le compte d’acteurs de la gestion d’actifs, de prestataires de services d’investissement ou encore de prestataires de services de financement participatif. Entreprise à taille humaine, PCI a vocation à apporter expertise et conseil à sa clientèle dans un contexte réglementaire exigeant : la déontologie, la conformité et le contrôle interne.

Contact : Jérémie Gouy | j.gouy[a]pcisas.com

Pono est la première solution de gestion technologique des garanties du financement (logiciel SaaS et service) pour les banques, les prêteurs alternatifs et leurs conseils. Elle facilite la mise en place, la gestion et l’exécution des garanties : hypothèques, gages, nantissements, cautions et fiducies.

L’objectif ? Mettre les prêteurs dans les meilleures conditions pour financer le développement des entreprises et des projets immobiliers.

Contact : contact[a]ponofs.com

Regulation Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines de la réglementation bancaire et financière et de la gestion des risques. Nous opérons auprès de l’ensemble des acteurs sur des missions stratégiques liées à la mise en place des nouvelles réglementations, du dossier d’agrément aux contrôles délégués… Regulation Partners est un organisme de formation référençable dans le DataDock. Regulation Partners a développé des projets d’intelligence artificielle adaptés à la conformité.

Contact : Marie-Agnès Nicolet | marieagnes.nicolet[a]regulationpartners.com

Cabinet de conseil en conformité, SELYA CONSULTING accompagne les professionnels réglementés en finance dans le respect de leurs obligations réglementaires. Dans un environnement réglementaire en évolution constante, SELYA CONSULTING a à coeur de vous accompagner durablement en vous proposant des services adaptés aux besoins de votre société. Par une expertise métier doublée d’une approche proactive, nous sommes votre allier face aux millefeuilles réglementaires. Nous accompagnons de façon pérenne nos clients à répondre à leurs contraintes réglementaires avec ce crédo : les aider à se concentrer sur leur coeur de métier.

Utocat a été créée en 2014 par Clément Francomme. Spécialisée dans les solutions Blockchain pour le secteur financier, elle propose sa propre plateforme d’accès à la technologie Blockchain pour faciliter et accélérer les projets du secteur. S’appuyant sur l’expérience acquise auprès de ses clients, elle a également développé Catalizr, solution d’industrialisation des titres non cotés.
Elle rejoint le programme d’accélération d’EuroTechnologies à Lille en 2015 et réalise sa première levée de fonds de 500 000€ en septembre 2016. Elle compte plus de 10 clients dont AXA et BNP Paribas.