LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

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Formation LCB-FT
4 avril 2023 - 14:00- 18:00

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Formatrice :
Marie-Agnès Nicolet, présidente et fondatrice de Regulation Partners
Objectif pédagogique :
Permettre aux employés des IFP et CIP de prendre connaissance des dispositions adoptées en application des réglementations LCB-FT et les instruire sur la manière de procéder.
Compétences visées :
✓ Connaître le contexte des évolutions légales et réglementaires.
✓ Reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
✓ Traduire en pratique les obligations réglementaires et les concilier avec les pratiques commerciales.
✓ Renforcer les compétences et accroître son efficacité dans la surveillance.
✓ Intégrer les évolutions réglementaires en cours.