Formation

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Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le 4 avril 2023, de 13h45 à 18h00

Formatrice :

Marie-Agnès Nicolet, présidente et fondatrice de Regulation Partners

Objectif pédagogique :

Permettre aux employés des IFP et CIP de prendre connaissance des dispositions adoptées en application des réglementations LCB-FT et les instruire sur la manière de procéder.

Compétences visées :

✓ Connaître le contexte des évolutions légales et réglementaires.

✓  Reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

✓  Traduire en pratique les obligations réglementaires et les concilier avec les pratiques commerciales.

✓  Renforcer les compétences et accroître son efficacité dans la surveillance.

✓  Intégrer les évolutions réglementaires en cours. 

♦ Programme et inscription ♦ 

Contrôle interne

Le 9 mai, de 14h à 18h et le 10 mai, de 9h à 13h

Formatrice :

Aurore Péromet, consultante sénior au sein du cabinet Lyncas.

Objectif pédagogique :

Aider les PSFP et futurs PSFP à mettre en place un dispositif de contrôle interne et de conformité pérenne, efficace et durable ainsi que de diffuser une culture risque tout en s’assurant de respecter les obligations découlant d’un statut réglementé.

Compétences visées :

✓ Connaître ses obligations de conformité en tant que PSFP réglementé ;

✓ Mettre en place un corpus documentaire ;

✓ Cartographier ses risques ;

✓ Développer les outils de conformité et de contrôle qu’ils soient internes ou externes ;

✓ Mettre en place un contrôle périodique.

♦ Programme et inscription ♦ 

Comment accompagner et orienter les porteurs de projet en recherche de financement?

Afin de répondre à une demande d’information de plus en plus récurrente sur le secteur du crowdfunding et à l’intérêt grandissant des acteurs financiers, économiques et sociaux, Financement Participatif France, fort de ses membres experts sur le sujet, a développé une offre de formation à destination des acteurs de la banque, de l’accompagnement de projet et du financement.

♦ Voir le programme ♦

Si vous souhaitez organiser une formation à destination de vos collaborateurs, n’hésitez pas à nous contacter.