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TRACFIN : risques LCB-FT et COVID-19

TRACFIN : risques LCB-FT et COVID-19

par financeparticipative.org | 26 Juin 2020 | Réglementation, Actu, Crowdfunding

Lors d’une conférence interactive organisée le 23 juin 2020, TRACFIN – la cellule de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins – a présenté son retour d’expériences sur les risques et escroqueries spécifiques ou recyclés dans le...
Attention aux arnaques sur les plateformes de don

Attention aux arnaques sur les plateformes de don

par financeparticipative.org | 7 Avr 2020 | Réglementation, Actu

Dans ce contexte d’épidémie de COVID-19, les escrocs ne sont pas en sommeil. Ils profitent au contraire de la situation de crise pour lancer des campagnes d’appels aux dons sur des plateformes de crowdfunding ou de cagnottes en ligne, dons qui n’iront nullement...
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : Tracfin et les plateformes de crowdfunding

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : Tracfin et les plateformes de crowdfunding

par financeparticipative.org | 13 Mar 2020 | Réglementation

Qui est Tracfin ? Créé en 1990 par l’État français, TRACFIN – pour Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins – est un organisme rattaché au ministère de l’Économie et des Finances. Plus petit Service de Renseignement français...

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