par financeparticipative.org | 26 Juin 2020 | Réglementation, Actu, Crowdfunding
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par financeparticipative.org | 13 Mar 2020 | Réglementation
Qui est Tracfin ? Créé en 1990 par l’État français, TRACFIN – pour Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins – est un organisme rattaché au ministère de l’Économie et des Finances. Plus petit Service de Renseignement français...
par financeparticipative.org | 31 Déc 2018
Les intermédiaires en financement participatif (IFP) et les conseillers en investissements participatifs (CIP) sont soumis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). A ce titre, FPF organise une...
