par financeparticipative.org | 28 Juin 2023 | Réglementation, Evénement
Le 28 mars, les députés européens ont approuvé trois projets de législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) appelés « AML Package ». En collaboration avec AML Factory, FPF a proposé ce webinaire visant à...
par financeparticipative.org | 30 Mai 2023
En partenariat avec AML Factory, Financement Participatif France propose visant à présenter le nouveau paquet législatif concernant la LCB-FT. Le 28 mars dernier, les députés européens ont approuvé trois projets de législation en matière de lutte contre le blanchiment...
par financeparticipative.org | 28 Mar 2023
Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Formatrice : Marie-Agnès Nicolet, présidente et fondatrice de Regulation Partners Objectif pédagogique : Permettre aux employés des IFP et CIP de prendre connaissance des dispositions adoptées en...
par financeparticipative.org | 26 Juin 2020 | Crowdfunding, Actu, Réglementation
Lors d’une conférence interactive organisée le 23 juin 2020, TRACFIN – la cellule de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins – a présenté son retour d’expériences sur les risques et escroqueries spécifiques ou recyclés dans le...
par financeparticipative.org | 13 Mar 2020 | Réglementation
Qui est Tracfin ? Créé en 1990 par l’État français, TRACFIN – pour Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins – est un organisme rattaché au ministère de l’Économie et des Finances. Plus petit Service de Renseignement français...
